寧波聯合集團股份有限公司 第十屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事(shi)會及(ji)全體(ti)(ti)董事(shi)保(bao)證(zheng)本公告內容不存(cun)在任何虛假記載、 誤導(dao)性(xing)陳(chen)述或者重大遺漏，并對(dui)其內容(rong)的真實性(xing)、準確性(xing)和完整性(xing)承 擔法律責任。

寧波聯合集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司第十(shi)屆董事會第六次會議通(tong)知(zhi)于2023年8月1日(ri) 以郵寄和電子郵件(jian)的方(fang)式發出，會議于2023年8月(yue)11日以現場和通訊相結合(he)的方 式在寧波召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名(ming)，公(gong)司監(jian)事(shi)及高級管理人員 列(lie)席了會議，會議召開符合(he)《公(gong)司(si)法》和(he)公(gong)司(si)《章程(cheng)》的有關規定。本次會議的 現場(chang)會(hui)議由董(dong)事長李(li)水(shui)榮(rong)主(zhu)持。經與會(hui)董(dong)事認(ren)真審(shen)議，表決通過(guo)了如下決議：

一、審議并表決通過了公司《經營領導班子(zi)2023年(nian)上半年(nian)度業務(wu)工作報(bao)告》。 表決結(jie)果(guo)：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議并表決通(tong)過了(le)公司《2023年(nian)半(ban)年(nian)度報告》及(ji)《2023年半年度報(bao)告(gao)摘 要》。

表(biao)決(jue)結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票(piao)。

公司《2023年(nian)半年(nian)度(du)報告》及《2023年半年度報(bao)告(gao)摘要》詳見上海證券交(jiao)易 所(suo)網站（）。

特此公告。

寧(ning)波聯合集團股份有限(xian)公司董事會

2023 年(nian) 8 月 14 日